COMPLIANCE & INTERNE ERMITTLUNGEN
Verhinderung des Geschäftsbetrugs
Ein Geschäftsbetrug kann sich in mehreren Formen der Vermögensschädigungen widerspiegeln, wie Scheinumsätze oder -einkäufe, Entwendungen und Diebstähle, Rechnungslegungsmanipulationen und Korruption, die oft in den Formen von Kickbacks, illegalen Geschenken oder Interessenkonflikten verhüllt wird. Die bestmögliche interne Steuerung dieser Risiken von Ihrem Team ermöglicht oft nur eine begrenzte Minderung der Risiken seitens dritter Personen. Das kann führen direkt zu einem erheblichen Verlust, oder auf einem indirekten Weg zu den Strafen und Rechtsberatungskosten im Fall eines Verstoßes gegen gesetzliche Vorschriften und Compliance-Regeln. Das kann auch zu wesentlichen Reputationsschaden bringen.
Aufgrund dessen, dass das Management sich auf anderen Geschäftsbereichen stark fokussieren soll, bleiben die Missbräuche oft unsichtbar und die Verluste nicht entdeckt. Die Prävention der Wirtschaftskriminalität verlangt gewiss Ressourcen, aber in jedem Fall ist wesentlich preiswerter als die Behandlung der Konsequenzen.
Die Mannschaft Compliance & interne Ermittlungen Team unterstützt Sie bei
- der Durchführung eines umfangreichen Background-Checks Ihrer Mitarbeiter und dritten Personen,
- der Abschätzung der Betrugsrisiken,
- der Entwicklung und Umsetzung einzelner individueller interner Kontrollmechanismen, oder des ganzen internen Kontrollsystems,
- der Ausarbeitung und Durchführung der proaktiven Auditmaßnahmen,
- der Entwicklung der Ethikprogrammen, Anti-Fraud-Politik und Trainings,
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der Implementierung eines Hinweisgebersystems, wie zum Beispiel Hotlines, usw.
Die Verhinderung eines Betruges erhöht sicher den Unternehmensgewinn. Im Fall, Sie sind schon gewissen Schwierigkeiten begegnet, können Sie sich mit unserer Hilfestellung bei den internen Ermittlungen, Compliance- oder internen Audit rechnen. Wir helfen Ihnen das Gleichgewicht zwischen Kontrollen und Mitarbeiterbevollmächtigung in Ihrem Unternehmen zu finden.
Background-Checks
Abschätzung der Betrugsrisiken
Interne Kontrollen
Das Ethik Programm
Die präventive Steuerung eines Geschäftsbetruges verlangt sicher die Ressourcen, ist aber deutlich preiswerter als die Behandlung der Betrugsfolgen.
Wir bieten die kundenspezifischen Lösungen an, welche unsere Expertise in den Bereichen Recht, Finanzen, Steuern, Audit, Management und Mediation vereinigen.
Die Mannschaft von Advice Group hat die Erfahrung in der Produktion, Landwirtschaft, IT, Handel, Bau und Pharmazeutik.
Bei Vergabe einer Compliance-Aufgabe an uns, Sie bekommen eine fachübergreifende Unterstützung auf der lokalen und internationalen Ebenen mit der professionellen Verknüpfung zu Roxin Alliance.
Mit unserer Unterstützung bei operativen Herausforderungen, Sie behalten im Fokus die Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens.
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