КОМПЛАЄНС & РОЗСЛІДУВАННЯ
Попередження корпоративного шахрайства
Корпоративне шахрайство охоплює крадіжки та неправомірне використання активів, а саме фіктивні продажі та закупівлі, розкрадання облікованої продукції, шахрайство у фінансовій звітності та корупція, яка також проявляється у відкатах, хабарях та конфлікті інтересів. І якісний менеджмент Вашої команди зможе захистити Вас від ризиків третіх сторін.
Недотримання норм комплаєнсу та законодавства може безпосередньо чи опосередковано призвести до значних фінансових витрат, а саме до штрафів, судових витрат та завдати значної шкоди репутації.
Через те, що увага керівництва спрямована на інші напрями діяльності компанії, крім шахрайства, протиправні дії та збитки залишаються невиявленими. Попередження корпоративного шахрайства потребує витрат, але це точно вийде дешевше за боротьбу з наслідками.
Наша команда практики Комплаєнсу&Розслідування готова допомогти Вам з вирішенням таких питань:
- Проведення комплексного background-check працівників та третіх сторін
- Оцінка ризиків шахрайства
- Розробка та впровадження індивідуальних способів внутрішнього контролю чи розробка загальної системи внутрішнього контролю
- Розробка та проведення процедури аудиту
- Підтримка в розробці етичних програм, політик попередження та боротьби з шахрайством, тренінгів щодо обізнаності з шахрайства
- Створення програми звітності (hotline до прикладу).
На прибуток компанії прямо впливає зупинення шахрайства ще до того, як воно виникне. Але, якщо Ви вже зіткнулися з такими труднощами, то Ви можете розраховувати на нашу підтримку у проведенні внутрішніх розслідувань, комплаєнс аудиту та внутрішнього аудиту. Ми допоможемо Вам знайти баланс між контролем працівників Вашої компанії та розширенням їх можливостей.
Background-checks
- Перевірка кандидатів перед працевлаштуванням
- Перевірка працівників
- Оцінка бізнес-партнера
Оцінка ризиків шахрайства
- Виявлення, ранжування та оцінка ризиків
- Оцінка вартості ризиків
- Прозора та чітка звітність
Внутрішній контроль
- Індивідуальні системи контролю
- Позаплановий аудит
- Аналітичний огляд
- Розробка внутрішньої системи контролю
Етичні програми
- Розробка політик
- Встановлення та підтримка систем звітності
- Тренінги
Попередження корпоративного шахрайства потребує витрат, але це точно вийде дешевше за подолання його наслідків. Ми пропонуємо Вам індивідуальні рішення, які базуються на нашій експертизі в юриспруденції, фінансах, податках, аудиті, менеджменті та медіації.
Команда Advice Group має практичний досвід в таких індустріях: виробництво, агрокультура, ІТ, торгівля, будівництво та фармацевтика.
Віддаючи Вашу проблему на вирішення нашій команді, Ви отримуєте міжгалузеву консультацію на локальному та міжнародному рівнях з прямим посиланням на Roxin Alliance.
Дозвольте Вашій компанії фокусуватися на стратегії та розвитку, поки ми розв’язуємо Ваші оперативні проблеми.
Останні новини
Що не так з контролем митної вартості?
Що не так з контролем митної вартості? Минулого тижня в офісі Advice Group відбулась експертна зустріч щодо питань митної вартості товарів та проблем, з якими стикається бізнес у ході її контролю. Серед учасників - представники Асоціації професійних митних...