КОМПЛАЄНС & РОЗСЛІДУВАННЯ
Внутрішні розслідування
Немає гарантії, що Ви не зазнаєте впливу неправомірних дій в своєму бізнесі. Проведення внутрішнього розслідування є дієвим інструментом для забезпечення безпеки та зменшення ризиків всередині Вашої компанії. Інколи скарга, яку компанія отримує від розслідувача, може виявитися лише червоним прапорцем. Але тоді у Вас все одно залишається обов’язок провести внутрішнє розслідування
Якщо Ви припускаєте, що у Вашій компанії мають місце неправомірні дії, тоді внутрішнє розслідування стане ключем для розкриття повного спектру проблеми та її вирішення.
Наші сертифіковані фахівці врахують під час розслідування як внутрішні, так і зовнішні ризики та загрози, визначать джерело протиправних дій, оцінять фінансові збитки та вплив на відповідальність керівництва.
Ми пропонуємо Вам вчасне та правильне реагування на підозру у шахрайстві чи інших порушеннях, таких як порушення законів, положень чи організаційних політик. Наші консультації охоплюють рішення щодо відшкодування збитків та запобігання подальшим інцидентам.
У особливих ситуаціях ми готові допомогти Вам з вирішенням судових спорів, захистом від білокомірцевої злочинності та провести дью ділідженс.
Внутрішнє та зовнішнє шахрайство
- Незаконне присвоєння активів
- Шахрайство з фінансовою звітністю
- Хабарництво
- Перевірка третіх сторін
Антикорупційні розслідування
- Ризики порушення міжнародного законодавства
- Оцінка корупційних ризиків в угодах M&A
Undercover reviews
- Ідентифікація червоних прапорців
- Збирання прихованої інформації для оцінки ризиків
- Ідентифікація підозрюваних в незаконній діяльності
Команда Advice Group має практичне розуміння загроз та можливостей у виробництві, агробізнесі, ІТ, роздрібній торгівлі, будівництві та фармацевтиці. Завдяки нашому досвіду ми зможемо покращити ефективність роботи Вашої компанії.
Ми пропонуємо індивідуальні консультації на основі нашого досвіду в юриспруденції, фінансах, податках, аудиті, менеджменті та медіації.
Віддаючи Вашу проблему на вирішення нашій команді, Ви отримуєте міжгалузеву консультацію на локальному та міжнародному рівнях з прямим посиланням на Roxin Alliance.
Дозвольте Вашій компанії фокусуватися на стратегії та розвитку, поки ми розв’язуємо Ваші оперативні проблеми.
Останні новини
Що не так з контролем митної вартості?
Що не так з контролем митної вартості? Минулого тижня в офісі Advice Group відбулась експертна зустріч щодо питань митної вартості товарів та проблем, з якими стикається бізнес у ході її контролю. Серед учасників - представники Асоціації професійних митних...